涉案5亿 警方破获一起特大跨省网络传销案

2018-11-24 16:02:54 | 来源:平安广西网 | 作者:李继远 蒙巧献 黄建梅

  近日,广西壮族自治区梧州市公安局精心组织、周密部署,成功破获“6·20”特大网络传销案,抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人10名,涉案金额5亿余元。

  今年初,梧州市公安局接到群众举报:吴某等人通过介绍他人加入一网络平台购买“瑞波币”,并在某商城收取特定金额作为入门费。该商城的会员层级排列分明,同时以高额回报作为引诱,让会员不断发展下线,从中骗取巨额财物。

  梧州市公安局经过前期侦查,发现“瑞波币”网络传销犯罪线索并向主要领导汇报。梧州市副市长、公安局党委书记、局长匡伯彪高度重视,指示迅速抽调专人成立“6·20”专案组开展调查,要求务必深挖细查、直追源头,全力以赴开展案件侦办工作。

  专案组民警克服重重困难,循线追踪、多方取证,对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析研判。经过深挖研判,一个以吴某等人为骨干的跨省特大网络传销组织浮出水面。

  经查,犯罪嫌疑人郑某炎、王某立、吴某等人在互联网上搭建某商城,通过在该商城上进行VIP会员注册,后到某平台购买虚拟“瑞波币”,同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。

  警方了解到,该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员,以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励,具有明显的上下级关系。该商城注册会员9000多人,涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省区,涉案金额5亿多元。

  “注册投资8000元就可以成为一星会员,注册投资2.4万元就可以成为五星会员。”该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,投资金额从8000元到24万元不等。根据该商城的规则,会员完成一次直推新会员即可获得消费奖,完成两次直推新会员才能获得组织奖,下线会员继续发展新会员加入,上层会员则可以得到互助奖或互利奖,会员星级越高可获得下层会员的互助奖及互利奖的层数越高。

  梧州市公安机关经过历时3个多月的侦查,掌握了郑某炎等人组织、领导传销犯罪的重要证据。10月30日,在梧州市公安局的统一指挥下,蒙山警方组织60余名民警奔赴广州、梧州两地对“6·20”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10名,查处涉案窝点4处,冻结涉案资金2400多万元,暂扣涉案物品一批。

  经审讯,郑某炎、王某立、吴某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,郑某炎、王某立、吴某等主要犯罪嫌疑人已被蒙山县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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